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196体育据阿联酋通讯社报道,随着阿联酋加大对金融犯罪的打击力度,阿联酋政府已将32家当地黄金精炼厂停业三个月。阿联酋经济部对
该部对炼油厂提出256项违规指控,其中每项违规8项。涉嫌的违规行为包括未能采取适当措施识别洗钱风险、未向金融信息部门发出可疑交易所需的通知金融理财、未根据恐怖主义观察名单上的姓名检查客户和交易数据库。这些被关闭的工厂约占阿联酋黄金行业的5%。停产从7月24日开始,将持续到10月24日。
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